С осени прошлого года американские регуляторы судятся с расположенной в Гонконге криптобиржей BitMEX — крупнейшим игроком на новом криптовалютном рынке. Вчера суд Нью-Йорка одобрил сделку управляющих BitMEX компаний с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). В рамках сделки BitMEX заплатит $50 млн CFTC и примерно столько же FinCEN. Это позволит BitMEX продолжить работу.
Ранее CFTC пришла к выводу, что с ноября 2014 года по октябрь 2020 года BitMEX нарушила закон США о товарных биржах, действуя на финансовом рынке страны без регистрации в CFTC. Также было установлено, что компания не реализовала предусмотренные законом процедуры по борьбе с отмыванием денег. Всё это вызвало смену руководства биржи и уголовные преследования. С тех пор BitMEX провела процедуры полной верификации клиентов и ввела все требуемые механизмы для противодействия отмыванию денежных средств.
Александр Хёптнер, новый генеральный директор BitMEX, заявил: «Сегодня знаменательный день в истории нашей компании, и мы очень рады оставить эту ситуацию позади. По мере того как криптоиндустрия развивается и вступает в новую эпоху, мы превратились в крупнейшую платформу криптодеривативов с полностью верифицированной базой пользователей».
Компания намерена быстро двигаться вперёд и сегодня заключила многолетнее спонсорское соглашение с итальянским футбольным клубом «Милан». Логотип BitMEX будет красоваться на рукавах футболок всех игроков «Милана».
Добавим, на фоне разбирательства с BitMEX регуляторов США власти Гонконга также планируют поправки в сфере регулирования деятельности криптовалютного рынка. Предполагается, что поправки будут приняты в октябре текущего года, что повлечёт за собой уголовное преследование и штрафы для всех, кто будет их нарушать.