МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви отрицает причастность к мошенничеству на 2,5 миллиарда рублей, заявил следователь в пятницу.
«Мистер Калви не признал свою причастность в ходе допроса, обвинение ему не предъявлялось», — сказал представитель СК РФ в Басманном суде Москвы, прося арестовать американца до 13 апреля.
Сам подозреваемый (его переводил адвокат) заявил, что «сделка с банком «Восточный экспресс» была — это факт», но «почти все, что указано в ходатайстве, — неправда».
Скандал с Baring Vostok: хищение миллиардов или конфликт акционеров
Калви заявил, что причиной его ареста является корпоративный конфликт с другим совладельцем этого банка Артемом Аветисяном, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте подозреваемого.
«Я и господин Аветисян состоим в корпоративном конфликте, из-за которого господин (Шерзод) Юсупов обратился в правоохранительные органы. Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества. В прошлом году Центральный банк провёл проверку банка «Восточный». В результате этой проверки было предписано создание дополнительных резервов почти на 20 миллиардов рублей. Более 85% этого резерва нужно был из-за слияния с Юниаструм банком», — заявил Майкл через адвоката.
Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка «Восточный», Аветисян — 32,55%, Юсупов — 4,88%
Также он подробно назвал мотивы противников.
«Мы считаем, что господином Юсуфовым при подаче соответствующего заявления в правоохранительные органы двигало два мотива. Первое — попытаться создать рычаг, переговорные позиции, и заставить нас отказаться от своих исков в Лондонском международном третейском суде. А второй мотив — это попытаться договориться с нами, чтобы мы согласились на увеличение цены акций, чтобы таким образом уменьшить размытие доли господина Аветисян в капитале банка «Восточный», — сказал Калви через своего адвоката, который переводил суду речь американца.
Кроме того, Калви заявил, что когда расследование будет завершено, выяснится, что «все обвинения не соответствуют действительности».
«Я верю в эффективность российского правосудия, поскольку давно здесь живу и занимаюсь бизнесом. Я готов сотрудничать со следствием и давать все необходимые пояснения», — сказал Майкл.
Он предложил суду залог в 5 миллионов рублей вместо ареста.
«Также Майкл подтверждает возможность предоставить суду залог в размере 5 миллионов рублей», — сказал адвокат, прося не заключать его под стражу, а отпустить под залог или отправить под домашний арест.
Сама компания Baring Vostok тоже заявила, что считает задержание своих сотрудников следствием акционерного конфликта вокруг банка «Восточный» и будет отстаивать их права.
«Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством», —, говорится в сообщении компании.
Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера Baring Vostok и директор по инвестициям. Компания с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный».
По данным следствия, в 2015 году банк «Восточный» (он же «Восточный экспресс») оформил кредит «Первому коллекторскому бюро», а в 2017-м вместо возвращения долга было «оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры». Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Источник: